사안의 민감성 때문에 익명을 요구한 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 FEC는 법무부에 관련 문서를 제공할 것을 요청했습니다.
법무부 대변인은 논평을 거부했다. FEC 대변인은 규제 당국이 “집행에 대해 언급할 수 없다”고 말했다. Santos와 그의 변호사는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
지난해 롱아일랜드에서 하원의원으로 선출되어 공화당이 근소한 차이로 과반수를 얻는 데 도움을 준 34세의 하원의원은 소위 “재개 장식”에 대해 사과했습니다. 거절은 그의 사임을 요구한다.
이와는 별도로 증권거래위원회는 금요일 산토스의 역할에 대해 두 사람을 인터뷰했다. 하버시티는 수도, 투자 회사는 SEC가 “고전적인 폰지 사기”를 운영한다고 비난한 후 2021년에 문을 닫았습니다. 그 개인에 대한 SEC의 관심은 그들을 뒤쫓았습니다. 인용 수요일 2020년 후반에 Santos가 Queens의 이탈리안 레스토랑인 Harbour City에 어떻게 투자하려고 했는지 자세히 설명하는 Washington Post에서.
FEC는 일반적으로 법 집행 중단 요청을 준수합니다. 이러한 요청은 중복되는 법 집행 책임을 명시한 1977년 양해 각서에서 비롯됩니다.
전 FEC 커미셔너인 David M. 메이슨이 말했다. “그들은 민간 기관인 FEC가 형사 사건을 복잡하게 만드는 어떤 것도 원하지 않습니다.”
DC에 기반을 둔 Harmon, Curran, Spielberg & Eisenberg의 캠페인 재무 변호사인 Brett Kappel은 FEC 이전에 Santos에 대한 불만 사항과 중복되는 문제를 조사하는 “적극적인 범죄 조사가 있음을 나타냅니다”라고 말했습니다.
이러한 불만 사항에는 이달 초에 접수된 불만 사항이 포함됩니다. 캠페인 법률 센터, 그가 2022년 캠페인을 빌렸다는 $700,000 이상의 Santos 주장에 특히 주의를 기울이십시오. CLC는 산토스가 자금의 출처를 숨기고 선거 비용을 허위로 진술하고 개인 경비를 충당하기 위해 선거 자금을 사용했다고 주장합니다.
수요일에 Santos 캠페인은 FEC에 오랫동안 뉴욕에서 공화당 후보들의 회계사로 근무한 Nancy Marks 재무를 위스콘신에 기반을 둔 Thomas Datewiler로 교체하기 위한 서류를 제출했습니다. 이전에 Tatewiler의 변호사 포스트에 말했다 그녀의 의뢰인은 문서에 서명하거나 승인하지 않았으며 그녀가 회계 담당자로 봉사하고 싶지 않다고 캠페인에 말했습니다.
목요일에 FEC는 논란이 되고 있는 서류 제출에 대한 추가 정보를 요청했습니다. 감사관은 Datwyler에 “귀하가 진실하고 정확하거나 완전한 재무 정보를 포함하지 않았을 수 있다는 사실이 중앙선거관리위원회의 주의를 끌었습니다.”라고 썼습니다. 편지 추가 정보를 요청합니다.
Datwyler의 변호사는 금요일에 The Post에 그가 FEC에 그의 의뢰인이 제출하지 않았으며 철회해야 한다고 말할 계획이라고 말했습니다.
마르크스는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
지난 2년 동안 FEC 조사관은 규제 기관에 Santos의 기록에서 문제를 반복적으로 발견했으며 허용 가능한 한도를 초과하는 기부 수락, 필수 기증자 정보 누락 및 필수 양식 작성 실패를 포함하여 명백한 문제를 명확히하거나 수정하기 위해 여러 편지를 보냈습니다. Santos가 자신의 캠페인에 대해 주장한 대출에 대한 세부 정보를 보고합니다.
작년 말, 뉴욕주 법무장관 Letitia James(D), Nassau 카운티 지방검사 Anne D. Donnelly(R)와 Melinda Katz(D) 퀸즈 카운티 지방검사는 Santos가 법을 어겼는지 여부를 조사하고 있다고 말했습니다. 그들의 관할권. 각 사무실의 대변인은 이번 주에 더 이상 업데이트가 없다고 The Post에 말했습니다.
SEC는 2021년 하버 시티가 100명 이상의 피해자로부터 1,710만 달러를 모금한 폰지 사기를 운영했다고 연방 법원에서 주장했다고 SEC가 밝혔다. 소송에서 이름을 밝히지 않은 산토스는 1년 이상 회사에서 근무했으며 2021년 4월에 마지막 지불금을 받았다. 신고. Santos는 Harbour City의 사기 혐의를 알지 못했다고 말했습니다.
크리스티안 로페즈, 산토스가 그를 쓰러뜨렸다고 누가 말했지 2020년 만찬에서 그는 SEC 관계자가 Santos가 금요일에 그에게 말한 내용과 Santos가 보낸 문서 및 메시지를 기억해 달라고 요청했다고 말했습니다.
“그들은 ‘그가 무엇에 대해 이야기했습니까? 그가 당신에게 무엇을 말했습니까? 그가 언급한 이름은 무엇입니까?’와 같은 질문을 했습니다.” 로페즈가 말했습니다.
중학교 때부터 Santos를 알고 있었고 2020년 만찬에 참석했다고 말하는 Tiffany Boghosian 변호사는 금요일에 SEC 관계자와 인터뷰를 했다고 말했습니다.
Boghossian은 “그들은 George의 참여와 피치의 세부 사항을 알고 싶어했습니다. “라고 말했습니다.
SEC 대변인은 논평을 거부했다. Harbour City의 창립자이자 SEC 소송의 지명된 피고인 JP Maroney는 법정에서 잘못을 부인했습니다. 하버 시티는 응답하지 않았습니다. Maroney는 지난 가을 동일한 문제가 적극적인 범죄 수사 대상이라는 사실이 밝혀진 후 해당 사건에 대한 유예를 얻었습니다.
Perry Stein이 이 보고서에 기여했습니다.
