미 법무부는 수요일 러시아 과두 정치가를 위해 수백만 달러를 세탁하고 미국 군사 장비를 러시아로 보내는 등 미국의 대 러시아 제재를 위반한 두 가지 개별 사건에서 거의 12명의 개인을 기소했다고 밝혔다.
일련의 사례가 뒤따른다 새로운 장애물 지난달 미국이 우크라이나를 불법 합병한 후 러시아에 대한 압박을 강화하기 위해 서방으로부터 나왔다.
메릭 P. 법무장관은 “이러한 혐의는 미국 수출 및 제재법을 위반하는 두 가지 별도의 글로벌 계획을 드러낸다”고 말했다. 갈랜드는 수요일 성명에서 말했다.
브루클린 연방 검찰은 11일(현지시간) 뉴욕에서 제기된 사건에서 러시아인 5명과 베네수엘라 석유 거래상 2명이 공갈, 돈세탁, 밀수 혐의로 기소됐다고 밝혔다. 복잡한 프로젝트 러시아 기업이 미국 군사 기술을 획득하는 데 대한 일부 제재를 포함합니다.
검찰은 프로그램에서 압수한 전자 부품 중 일부가 우크라이나 전쟁에서 러시아군이 사용한 무기에서 발견됐다고 말했다.
러시아인 중 2명은 독일 함부르크에 있는 비상장 산업 장비 회사의 부품 소유주이자 CEO인 유리 오레코프(Yuri Orekov)였습니다. 그리고 회사의 공동 소유자이자 Krasnoyarsk Krai 지역의 시베리아 지역 주지사의 아들인 Artem Uss. 미국의 요청으로 Mr. Orekov는 독일에서 체포되었고 Mr. Uz는 월요일 이탈리아에서 체포되었으며 범죄인 인도 절차를 진행할 것이라고 검찰이 밝혔다.
이 계획에는 제재를 받은 과두 정치인이 통제하는 러시아 알루미늄 회사를 포함하여 러시아와 중국 구매자에게 수억 배럴의 국영 베네수엘라 석유를 밀수하는 것도 포함되었습니다.
12건의 기소장에 따르면 A씨는 기소장에서 인용된 한 사례에서 그는 공동 피고인에게 승인된 과두제에 대해 편지를 보내 자신의 회사가 “프론트맨” 역할을 하고 있다고 설명했습니다.
씨. Orekov와 다른 피고는 러시아 최종 사용자에게 배송된 구매를 했다고 검찰은 말했습니다.
미국 변호사인 브라이언 S는 “피고인들은 과두정치의 범죄적 선동자였으며 미국 군사 기술을 불법적으로 획득하고 베네수엘라 석유를 쉘 컴퍼니와 암호화폐와 관련된 수많은 거래를 통해 허용하는 복잡한 계획을 조직했다”고 말했다. 피스가 말했다.
씨. 기소장에 따르면 Oregov의 운영에 대한 지불은 대부분 미국 달러로 이루어졌으며 가상 회사와 허위 문서에 따라 미국 은행을 통해 이루어졌습니다.
수요일 미 재무부는 연방 검찰과 협력해 말했다.
코네티컷에서 기소된 두 번째 사건에서는 3명의 라트비아인과 1명의 우크라이나인이 핵무기를 만드는 데 사용되는 고정밀 지그 그라인더를 코네티컷에서 러시아로 밀수하려 한 혐의로 기소되었습니다. 미국 코네티컷 주 변호사인 바네사 로버츠 에이버리(Vanessa Roberts Avery)는 “이러한 행동으로 인한 위험은 심오하다”고 말했다.
장비는 라트비아에서 도청되었으며 4명의 피고인이 구금되었습니다. (지그 그라인더는 EU 국가로의 수출에는 면허가 필요하지 않지만, 핵무기 제조에 사용되기 때문에 러시아에 수출하려면 면허가 필요합니다.)
라트비아에 기반을 둔 금속 가공업체 CNC Weld를 운영하는 Eriks Mamonovs와 Vadims Anoniks와 세 번째 Janis Uspalys가 체포되었습니다. 구금된 우크라이나인 Stanislav Romaniuk는 Trade OU를 통해 에스토니아에서 물류 회사를 운영했습니다.
법원 문서에 따르면 이 그룹은 2018년부터 러시아에 장비를 밀수하는 음모를 꾸몄습니다.
씨. 아노닉스 씨. 마모노프와 씨. Usbalis는 화요일 라트비아 리가에서 체포되었고 Romaniuk는 6월 13일 에스토니아 탈린에서 미국의 요청으로 체포되었습니다. 사법부는 그들의 인도를 요구하고 있다.