200페이지가 넘는 소송에서 민주당의 레티시아 제임스 법무장관은 사기가 부동산과 골프장을 포함해 트럼프 사업의 모든 측면에 영향을 미쳤다고 주장했다. 소송에 따르면 트럼프 조직은 대출 기관, 보험사, 세무 당국을 사취하고 자산 가치를 부풀리기 위해 거짓 평가를 사용했다.
제임스는 뉴욕에서 열린 기자회견에서 “이러한 행동은 무시할 수 없고 일종의 선의의 실수로 치부할 수 없다”고 말했다.
그는 “재무제표는 과장되고, 부풀려지고, 객관적으로 거짓이므로 사기적이고 불법적”이라고 덧붙였다. “결과적으로 우리는 구제를 모색하고 있으며 트럼프와 트럼프 조직, 그의 가족 모두에게 책임이 있습니다.”
James는 주법과 형법이 위반되었을 수 있다고 생각하고 이 문제를 뉴욕 남부 지방 검찰청과 국세청에 회부했다고 말했습니다.
미국 법무부는 논평을 거부했다.
“이러한 사기 및 허위 진술 행위는 본질적으로 유사하며, Trump Organization의 고위 경영진이 각 연례 보고서를 다루기 위한 공동 노력의 일환으로 저질러졌으며 Trump 자신을 포함하여 Trump Organization의 최고 수준에서 승인되었습니다. “라고 소송에 명시되어 있습니다.
소송의 일환으로 James는 부당 이득으로 2억 5000만 달러를 요구하고 있으며 트럼프와 소송에 언급된 자녀가 뉴욕주에 등록된 기업의 이사로 일하는 것을 영구적으로 금지하고 있습니다. 그는 판사가 승인할 경우 회사가 뉴욕주에서 운영을 중단하도록 강제할 수 있는 Trump Organization의 기업 인증서를 취소하려고 합니다.
트럼프는 이전에 제임스를 “보복적이고 이기적인 낚시꾼”에 빠져 있는 “배신자 검사”라고 불렀다. 트럼프 조직은 그의 이전 주장에 대해 “근거가 없다”며 어떠한 잘못도 부인했다.
수요일 발표에 대해 트럼프 변호사 Alina Huba는 CNN에 보낸 성명서에서 다음과 같이 말했습니다. 불법행위가 발생하지 않은 법적 권한과 거래에 참여하는 것.”
Weiselberg의 변호사인 Nicholas Gravante는 논평을 거부했습니다.
민사 소송은 검찰이 수사 단계를 밟고 자신의 내부 서클에 더 가까이 다가가면서 트럼프가 법적 압력을 강화하면서 나온 것입니다.
트럼프는 회사 재무제표의 정확성, 2020년 대선 개입, 퇴임 후 기밀 문서 처리 등 연방 및 주 검찰의 여러 범죄 조사에 직면해 있다. 트럼프는 어떤 잘못도 부인했다.
AG는 트럼프가 자산 가치에 대해 200번 이상 거짓말을 했다고 주장했다.
제임스는 특히 트럼프 자산에 대한 “200개의 거짓되고 오해의 소지가 있는 평가”를 언급한 소송에 따르면 전 대통령과 그의 회사가 10년 동안 “수많은 사기, 허위 진술 및 허위 진술”을 했다고 주장한다.
소송에서는 “의심스러운 재무제표가 매년 발행되었으며, 각 재무제표에는 트럼프 조직의 자산에 대한 사기성, 허위 및 오해의 소지가 있는 표현이 상당수 포함되어 있었고 대부분이 금융 기관과의 특정 거래에 관여했다”고 주장했습니다.
소송은 “부풀려진 부동산 가치의 수는 어마어마하다”고 덧붙였다.
제임스에 따르면 트럼프의 기업들은 매년 은행과 기타 금융 기관에 제출할 재무제표를 준비했다. 보고서는 트럼프 기업의 재정 건전성을 보여주고 있으며 트럼프 조직은 대출 신청 여부에 달려 있다고 말했다.
James는 수요일 기자들에게 각 진술은 Donald Trump, Donald Trump Jr. 또는 Weiselberg에 의해 개인적으로 정확하다고 인증했다고 말했습니다.
제임스는 “트럼프는 자신의 순자산이 그러한 진술에 반영되기를 원했다”면서 “와이젤버그와 다른 사람들은 매년 그러한 진술을 사기적으로 준비하기를 바랐다”고 덧붙였다.
혐의의 예로 트럼프는 자신의 이익을 늘리기 위해 등급을 부풀렸다. 제임스는 소송에서 수십 번 언급된 트럼프 빌딩으로 알려진 뉴욕시 금융 지구에 있는 40 월스트리트에서 일어난 일을 인용했습니다.
소송에 따르면 트럼프의 회사는 2010년과 2012년에 각각 2억 달러와 2억 2000만 달러의 가치가 있는 부동산 평가를 받았다. 그러나 트럼프의 회사는 공식 재무제표에서 부동산의 가치가 더 높다고 반복해서 말했습니다.
2011년 트럼프의 회사는 5억 2,400만 달러의 자산을 보고했습니다. 그는 소송에 따르면 2012년에는 5억 2700만 달러, 2013년에는 5억 3000만 달러의 가치가 있다고 말했다. 이 소송은 이러한 부풀려진 추정치가 타당한 근거가 없으며 트럼프가 그 수치가 “전문가”에게서 나온 것이라고 거짓 주장했다고 주장했다.
제임스는 또한 수요일 기자 회견에서 트럼프가 자신의 Trump Tower 3중 아파트의 평방 피트를 부풀렸고 가치를 3억 달러 이상 잘못 표현했다고 말했습니다.
“트럼프 씨는 자신의 아파트가 30,000평방피트 이상이라고 표현했는데, 이는 아파트 감정의 기초가 되었습니다. 사실 아파트는 11,000평방피트 미만이었습니다. 이는 트럼프 대통령도 잘 알고 있었습니다.” 제임스가 말했다.
그는 이렇게 덧붙였습니다. “2015년과 2016년에 부풀려진 평방 피트의 아파트는 3억 2,700만 달러의 가치가 있었습니다. 지금까지 뉴욕시의 어떤 아파트도 그 금액으로 팔린 적이 없습니다.”
3년의 재판
이번 발표는 제임스가 트럼프 조직의 재정에 대해 주도한 3년 조사에서 가장 최근에 나온 것이다.
제임스의 사무실은 지난 1월 트럼프 조직이 제임스가 대출, 보험, 세금 혜택을 받기 위해 재무제표에서 거짓되거나 오해의 소지가 있는 자산 평가를 사용했다는 “상당한” 증거를 발견했다고 밝혔다. 다음 달 트럼프의 오랜 회계법인이 사임했다.
트럼프의 전직 해결사이자 개인 변호사인 마이클 코헨은 2019년 의회에서 트럼프가 대출과 보험을 받기 위해 일부 부동산의 가치를 부풀렸고 세금 혜택을 받기 위해 다른 부동산을 과소평가했다고 의회에서 증언하면서 수사를 시작했습니다.
새로운 사기 사건 외에도 Trump Organization은 15년 동안의 세금 사기 계획에 연루된 혐의로 다음 달 재판을 받게 되며 오랜 기간 CFO가 회사에 대해 증언하기로 동의했습니다.
최근 몇 주 동안 트럼프 조직은 어떠한 위법 행위도 부인하고 소송을 차단하겠다고 제안했지만 제임스의 사무실은 거래에 관심이 없다는 점을 분명히 했다고 이 문제에 정통한 소식통이 전했다.
가족은 AG 사무실에서 쫓겨났습니다.
지난 4월, 트럼프와 그의 성인 자녀들의 진술을 소환하기 위한 오랜 법적 투쟁 끝에 제임스의 사무실 변호사들은 조사가 거의 완료되고 있으며 결정을 내리기 전에 트럼프의 증언이 필요하다고 말했습니다.
지난 달 트럼프는 검찰총장에서 탄핵당했을 때 질문에 답하지 않고 자책에 반대하는 수정헌법 5조를 주장했다. 일상적으로 비즈니스를 운영하는 에릭 트럼프는 2020년 자신의 5차 수정 법안에 대해 500개 이상의 질문에 답변했습니다.
트럼프와 에릭 트럼프가 질문에 대답하기를 거부하고 사건이 재판으로 넘어가면 배심원단은 질문에 대답하지 않았다는 이유로 ‘역추론’을 할 수 있다. 그들이 책임이 있는 것으로 밝혀지면 그들 또는 회사에 대해 더 높은 판결을 초래할 수 있습니다.
이방카 트럼프와 트럼프 주니어는 모두 7시간 넘게 진행된 인터뷰에서 질문에 답했다고 소식통은 CNN에 전했다.
James는 Trump와 Weiselberg가 기자 회견에서 수정헌법 5조 특권을 발동했다고 언급했습니다.
제임스는 수요일에 “트럼프는 2017년에 미국 대통령이 된 후 수정헌법 5조의 특권을 반복적으로 발동했고 선서한 내용을 검토하고 승인했는지 묻는 질문에 대답을 거부했습니다.”라고 말했습니다.
이 이야기는 추가 세부 사항으로 업데이트되었습니다.
CNN의 Shawna Mizell이 이 보고서에 기여했습니다.